Kunnanhallitus, kokous 23.6.2025

§ 328 Yhtiökokousedustajan valinta Numera Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

TUUDno-2025-927

Valmistelija

  • Kari Ora, talousjohtaja, kari.ora@tuusula.fi

Perustelut

Numera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 30.6.2025 klo 9.00 alkaen etäkokouksena. ​​Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena, jossa osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäkokouksella ei ole fyysistä kokouspaikkaa.

Yhtiökokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan toivotaan ilmoittautuvan yhtiökokoukseen viimeistään 25.6.2025 klo 14.00 

Asialistalla ovat yhtiön omistamien osakkeiden osakekauppa sekä liiketoimintojen myyntiä koskeva kauppa.Molemmat asiat liittyvät toimintojen uudelleenjärjestelyyn, joka johtuu sääntely- ja liiketoimintaympäristön muutoksista. Numera Oy on ilmoittanut toimittavansa päätettävänä olevia asioita koskevat päätösesitykset osakkaille 23.6.2025.

Kunnan yhtiökokousedustaja toimii yhteistyössä vähemmistöomistajien kanssa ja tukee osake- ja liiketoimintakauppoja koskevia esityksiä käyttäen Tuusulan kunnan puhe- ja toimivaltaa yhtiökokouksessa.

​​​​​​Hallintosäännön 23 §:n konsernijohdon tehtävien mukaan kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluu kohdan 7 perusteella nimetä yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Annaliisa Oksanen, kansliapäällikkö, annaliisa.oksanen@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • nimetä Numera Oy:n 30.6.2025 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen yhtiökokousedustajaksi talouspäällikkö Sonja Sammalniemen;
  • antaa omistajaohjauksen kokouksessa, osakkaille 23.6.2025 toimitettavista päätösesityksistä johtuen;
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

  • nimetä Numera Oy:n 30.6.2025 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen yhtiökokousedustajaksi talouspäällikkö Sonja Sammalniemen;
  • antaa omistajaohjauksen kokouksessa, osakkaille 23.6.2025 toimitettavista päätösesityksistä johtuen;
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn aikana pykälän perusteluosaan lisättiin lauseen: "Kunnan yhtiökokousedustaja toimii yhteistyössä vähemmistöomistajien kanssa ja tukee osake- ja liiketoimintakauppoja koskevia esityksiä käyttäen Tuusulan kunnan puhe- ja toimivaltaa yhtiökokouksessa." Lisäys on huomioitu pöytäkirjassa. Kunnanhallitus hyväksyi lisäyksen yksimielisesti. 

Tiedoksi

Numera Oy

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.