Kunnanhallitus, kokous 23.6.2025

§ 326 Yhtiökokousedustajan valinta Kiinteistö Oy Koskensillantien pysäköintilaitos ylimääräiseen yhtiökokoukseen 25.6.2025

TUUDno-2023-2115

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 19.5.2025

Valmistelija

Antti-Pekka Röntynen, hallintojohtaja, antti-pekka.rontynen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 16.12.2024 § 451 kiinteistöosakeyhtiö Koskensillantien pysäköintilaitoksen perustamisesta, osakkeiden merkitsemisestä, allekirjoitusoikeuksista sekä kiinteistöosakeyhtiön hallituksen nimeämisestä.

Kiinteistöosakeyhtiö Koskensillantien pysäköintilaitoksen hallitukseen nimettiin seuraavat henkilöt: kuntakehitysjohtaja Pirjo Sirén, tilapalvelupäällikkö Kai Lange ja talousjohtaja Kari Ora. Kuntakehitysjohtaja Pirjo Sirén on siirtymässä toisen työnantajan palvelukseen viimeisen työpäivän ollessa 27.5.2025 Tuusulan kunnassa. Pirjo Siren on 14.5.2025 anonut eroa ko. pysäköintiyhtiön hallituksesta.

Näin ollen kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäsen on valittava työnantajaa vaihtavan Pirjo Sirénin tilalle. Yhtiöjärjestyksen mukaan kiinteistöosakeyhtiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

Ehdotus

Esittelijä

Lilli Salmi, pormestari, lilli.salmi@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • myöntää Pirjo Sirénille eron kiinteistöosakeyhtiö Koskensillantien pysäköintilaitoksen hallituksen jäsenyydestä 28.5.2025 alkaen;
  • nimetä Pirjo Sirénin tilalle kiinteistöosakeyhtiö Koskensillantien pysäköintilaitoksen hallitukseen jäsenen 28.5.2025 alkaen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

  • myöntää Pirjo Sirénille eron kiinteistöosakeyhtiö Koskensillantien pysäköintilaitoksen hallituksen jäsenyydestä 28.5.2025 alkaen;
  • nimetä Pirjo Sirénin tilalle kiinteistöosakeyhtiö Koskensillantien pysäköintilaitoksen hallitukseen jäseneksi kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkasen 28.5.2025 alkaen.

Kokouskäsittely

Kuntakehitysjohtaja Sirén saapui kokoukseen klo 17.19 asian käsittelyn aikana. 

Perustelut

Kiinteistö Oy Koskensillantien pysäköintilaitos on rekisteröity 17.4.2025 kaupparekisteriin. Kiinteistö Oy Koskensillantien pysäköintilaitoksen ylimääräinen yhtiökokous pidetään 25.6.2025.

Asialistalla on yhtiön hallituksen palkkiot. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista.

Tuusulan kunnan hallintosäännön 23 §:n konsernijohdon tehtäviin ja kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluu kohta 7 mukaan, kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.   

Ehdotus

Esittelijä

  • Annaliisa Oksanen, kansliapäällikkö, annaliisa.oksanen@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • nimetä Kiinteistö Oy Koskensillantien pysäköintilaitoksen 25.6.2025 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen yhtiökokousedustajaksi Antti-Pekka Röntysen;
  • antaa omistajaohjauksena yhtiökokousedustajalle, että hallituksen palkkiot määräytyvät Tuusulan kunnan voimassa olevan palkkiosäännön mukaisesti;
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa

Päätös

Kunnanhallitus päätti

  • nimetä Kiinteistö Oy Koskensillantien pysäköintilaitoksen 25.6.2025 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen yhtiökokousedustajaksi Antti-Pekka Röntysen;
  • antaa omistajaohjauksena yhtiökokousedustajalle, että hallituksen palkkiot määräytyvät Tuusulan kunnan voimassa olevan palkkiosäännön mukaisesti;
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Koskensillantien pysäköintiyhtiö, talouden ohjaus 

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.