Konsernijaosto, kokous 25.3.2024

§ 11 Kiljavan Sairaala Oy, edustajan nimeäminen

TUUDno-2023-608

Aikaisempi käsittely

Konsernijaosto, 27.3.2023

Valmistelija

Markku Vehmas, vt. kansliapäällikkö, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Kiljavan Sairaala Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.3.2023. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat ja valitaan yhtiöille hallitus.

Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen jäsenmäärä on yhtiöjärjestyksen mukaan viisi varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen kokoonpano yhtiökokoukseen saakka on Vuorinen Katja, Nurmijärvi, puheenjohtaja Hippeläinen Heli, Tuusula, varapuheenjohtaja Nikkanen Antti, Hyvinkää, Kauppinen-Ketoja Päivi, Mäntsälä, Laukkanen Iiris, Järvenpää.

Osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Tuusulan ja Nurmijärven edustajat ovat toimineet tehtävissään vuoden ajan.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Vehmas, vt. kansliapäällikkö, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • ehdottaa, että Kiljavan Sairaala Oy:n hallitukseen tulevalle toimikaudelle valitaan talouspäällikkö Heli Hippeläinen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Talouspäällikkö Heli Hippeläinen poistui kokouksesta intressijäävinä asian päätöksenteon ajaksi.

Valmistelija

  • Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja, heli.hippelainen@tuusula.fi

Perustelut

Kiljavan Sairaala Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keväällä 2024. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat ja valitaan yhtiöille hallitus.

Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen jäsenmäärä on yhtiöjärjestyksen mukaan viisi varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen kokoonpano yhtiökokoukseen saakka on Vuorinen Katja, Nurmijärvi, puheenjohtaja Hippeläinen Heli, Tuusula, varapuheenjohtaja Nikkanen Antti, Hyvinkää, Pynttäri Mika, Mäntsälä, Keto-Tokoi Olli, Järvenpää.

Osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Seuraavan kahden vuoden toimikauden puheenjohtajavuorossa on Tuusulan edustaja. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Hippeläinen, vs.talousjohtaja, heli.hippelainen@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • valita yhtymäkokousedustajan Kiljavan Sairaala Oy:n varsinainen yhtiökokoukseen
  • nimetä hallitusjäsenehdokkaan Kiljavan Sairaala Oy:n toimikaudelle 2024-2025.

Päätös

Konsernijaosto päätti

  • valita yhtiökokousedustajaksi Heli Hippeläisen Kiljavan Sairaala Oy:n varsinainen yhtiökokoukseen
  • nimetä hallitusjäsenehdokkaaksi Markku Vehmaksen Kiljavan Sairaala Oy:n toimikaudelle 2024-2025.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.