Perustelut
TOIMINTATUOTOT JA - KULUT
Toimintatuotot
Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan tuloarvio on 27 524 864 € (vuoden 2023 talousarviossa 25 271 308 €). Tuloarvio on noussut johtuen tilavuokrien indeksikorotuksista sekä Monion valmistumisen myötä nousseista pääoma- ja ylläpitovuokrista.
Toimintamenot
Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan menoarvio on 28 071 982 € (vuoden 2023 talousarviossa 27 108 862 €). Merkittävimmät muutokset ovat: sähkön hinnan lasku (-0,9 milj. euroa) vuoden 2023 hintapiikin jälkeen, alueiden kunnossapidon sopimushintojen voimakas nousu (0,4 milj. euroa) sekä rakennusten kunnossapidon kustannusten nousu (0,5 milj. euroa).
Budjetoitu toimintakate (sitova taso) on -447 118 € (vuoden 2022 talousarviossa - 1 737 554 €).
Henkilöstö
Seuraavat virat ja tehtävät esitetään perustettavaksi:
• Infravalvoja Yhdyskuntatekniikka (tehtävän ja nimikkeen muutos)
• Sisäilma-asiantuntija Tilapalvelut (tehtävän ja nimikkeen muutos)
• Puhtauspalveluvastaava Tilapalvelut, Tuusulanjärven kampus
Ehdotus
Esittelijä
-
Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja, pirjo.siren@tuusula.fi
Tekninen lautakunta päättää
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan ja sen alaisten palvelualueiden talousarvioesityksen vuodelle 2024 sekä investointiohjelman 2024 - 2028
- ehdottaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi esitetyt uudet virat ja toimet.
---
Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:
Selostustekstiä muutetaan siten, että kohdasta henkilöstö poistetaan sittenkin lause ’ Laitoshuoltaja, 2 kpl, Tilapalvelut, Peltokaaren päiväkoti’ ja taloudessa ei vielä varauduta henkilöstömenoissa noihin kahteen omaan vakanssiin vuonna 2024.
Tekninen lautakunta hyväksyi muutoksen yksimielisesti.
---
Päätös
Tekninen lautakunta päätti
- ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan ja sen alaisten palvelualueiden talousarvioesityksen vuodelle 2024 sekä investointiohjelman 2024 - 2028
- ehdottaa kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi esitetyt uudet virat ja toimet.
Lisäksi tekninen lautakunta päätti
- tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.