Perustelut
Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet Tuusula-konserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Konserniohjeella pyritään mm. yhdenmukaistamaan ohjauksen menettelytapoja, parantamaan tiedonkulkua ja vuorovaikutusta konsernijohdon ja yhtiöiden välillä, lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä sekä vahvistamaan kuntakonsernin kokonaisedun huomioon ottamista.
Uudessa kuntalaissa omistajapolitiikkaa ja konserniohjausta koskevia säännöksiä on tarkennettu ja laajennettu. Kuntalain 46 §:n mukaan omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön.
Kuntalain 47 §:n (kunnan tytäryhteisön toiminta ja konserniohje) mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa otettava huomioon yhteisön toimialan
edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Konserni ohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:
1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta;
2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä;
3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojen saanti oikeuden turvaamisesta;
4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa;
5) konsernin sisäisistä palveluista;
6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä;
7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.
Kunnan konsernijohto vastaa hallintosäännön mukaisesti kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.
Nykyinen, 10.1.2012 voimaan astunut konserniohje ei täytä uuden kuntalain kaikkia vaatimuksia. Uusi konserniohje on laadittu vastamaan kuntalain vaatimuksia.
Konserniohjeluonnosta on käsitelty poliittisissa ryhmissä syyskuun aikana. Lisäksi konserniohjeluonnosta on esitelty tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajille ja toimitusjohtajille. Konsernijaosto on kokouksessaan 25.9.2017 käsitellyt uutta konserniohjetta. Konsernijaosto esittää liitteen mukaisen konserniohjeen hyväksymistä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Ehdotus
Esittelijä
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
VALTUUSTO päättää
- hyväksyä liitteenä olevan konserniohjeen.