Valmistelija
Kari Ora, talousjohtaja, kari.ora@tuusula.fi
Perustelut
Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29. huhtikuuta 2025. Yhtiökokouksissa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat ja valitaan yhtiöille hallitus.
Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n (Inhouse-yhtiö) hallituksen jäsenmäärä on yhtiöjärjestyksen mukaan 5–10, joista osakeomistuksen perusteella kukin omistajakunta/kuntayhtymä on nimennyt yhden hallituksen jäsenen, eli hallitukseen kuuluu tällä hetkellä kahdeksan jäsentä.
Inhouse-yhtiön toimintaperiaatteisiin kuuluu, että kullakin omistajalla on edustus yhtiön hallituksessa. Tiedonkulun varmistamisen kannalta on hyvä ratkaisu, että kukin omistaja on edustettuna hallituksessa. Tuusulan kunnan edustaja on ollut Markku Vehmas.
Hankintalain uudistamisessa esitetään Inhouse yhtiöitä koskien 10 % vähimmäisomistusvaatimus. Tästä syystä ja yhtiön tilanteen tuntemisen ja jatkuvuuden takaamiseksi on tarkoituksenmukaista, että Tuusulan kunnan edustajana jatkaa Markku Vehmas. Vehmas on ilmaissut halukkuutensa jatkaa yhtiön hallituksessa.
Tuusulan kunnan hallintosäännön 22§:n 2. mom. kohta 5 mukaan konsernijaoston toimivaltaan kuuluu päättää kunnan ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin sekä nimetä yhtiökokous- ja yhtymäkokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Konsernijaoston seuraava kokous on vasta 28.4.2025 ja yhtiökokous on jo 29.4.2025. Tästä syystä esitetään, että kunnanhallitus poikkeuksellisesti nimeää ehdokkaan yhtiön hallitukseen ja yhtiökokousedustajan ja että konsernijaosto vahvistaa asian kokouksessaan 28.4.225.