Perustelut
Perustelut
Kiertokapula Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 11.5.2023, jolloin yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet.
Tuusulan kunta omistaa Kiertokapula Oy:stä 9,95 %. Yhtiöllä on 13 jäseninen hallitus, jossa jokaiselle jäsenelle on valittu henkilökohtainen varajäsen. Kaupunki nimeää hallitukseen yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen.
Tuusulan konsernijaosto 30.8.2021 § 37 nimesi Kiertokapula Oy:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Kalle Ikkelän ja varajäseneksi Anne Vähätalon.
Kiertokapulan osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtajaksi valitaan kaatopaikkakuntaa edustava jäsen. Hallituksen puheenjohtajuus kiertää hallituksen toimikausittain kaatopaikkakuntien välillä. Kaatopaikkakunniksi katsotaan Hyvinkää, Hämeenlinna ja Riihimäki. Kevään 2023 varsinaisesta yhtiökokouksesta lähtien hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Hämeenlinnan kaupunkia edustava jäsen.
Kiertokapulalla on käynnissä mittava investointiohjelma, joka tähtää jätteidenkäsittelyalueiden infran parantamiseen. Lisäksi yhtiö on voimallisesti kehittämässä Karanojan jätteidenkäsittelyalueesta kiertotalousaluetta. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 34,8 milj. euroa ja taseen loppusumma 35,2 milj. euroa. Yhtiön toimintaan tulevat vaikuttamaan EU:n asettamien tavoitteiden ja kansallisen lainsäädännön muutokset, mitkä kasvattavat yhtiöön kohdistuvia vaatimuksia.
Kiertokapulan nimitysvaliokunta kokoontui 24.3.2023. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella Kiertokapulan yhtiökokoukselle esitys yhtiön hallituksen kokoonpanosta siten, että yhtiön tarvitsema riittävä asiantuntemus, jatkuvuus ja tasa-arvolain edellytykset toteutuvat hallituksen kokoonpanossa. Nimitysvaliokunta laatii ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi valtuustokaudeksi kerrallaan. Edellisen kerran nimitysvaliokuntana toiminut osakaskokous laati ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi syksyllä 2021. Koska nimitysvaliokunta on muodostanut ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta valtuustokaudeksi, olisi luontevinta, että kunnan nimeämät hallituksen varsinainen- ja varajäsen voisivat jatkaa yhtiön hallituksessa valtuustokauden loppuun asti. Näin huolehdittaisiin myös siitä, että hallituksen kokoonpanon asiantuntemus ja tasa-arvolain edellytykset edelleen täyttyvät. Tuusulan kunnan edustajana Kiertokapulan nimitysvaliokunnassa on toiminut talousjohtaja Markku Vehmas.
Kuntalain 47 §:n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.
Konserniohjeen mukaan kunnan konsernijaosto päättää hallitusjäsenehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolainmukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallituksiin voidaan nimetä kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua. Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.