Perustelut
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi kokouksessaan 12.9.2018 § 23 talousarvion ja vuositavoitteet vuodelle 2019 sekä palvelusuunnitelmat vuosille 2019 – 2023. Talousarvion 2019 mukaan toimintatuotot ovat 6 990 500 € ja toimintakulut 4 090 534 € toimintakatteen ollessa 2 953 966 €. Liikelaitos tulouttaa kunnalle 6,5 % peruspääomasta eli 487 500 €.
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 10.12.2017 § 142 vesihuoltoliikelaitoksen talousarvion ja vuositavoitteet vuodelle 2019 sekä palvelusuunnitelmat vuosille 2019 – 2023.
Talousarvio
Kunnanhallitus antoi 18.6.2018 § 230 tekemällään päätöksellä vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman 2019 – 2023 laadintaohjeet. Tässä edellytettin että, vesihuoltoliikelaitoksen tulee omassa talousarviovalmistelussaan noudattaa kunnan tiukan talouden periaatetta. Vesihuollon toimintamenoja kasvattaa isojen aluekehityshankkeiden suunnittelu ja toteutus. Kunnan talouden suunnittelun lähtökohtana on, että vesihuoltoliikelaitoksen ulkoisten käyttötalousmenojen kasvu on vuonna 2019 enintään 2,94 %.
Käyttösuunnitelmat
Sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, johtokunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vesihuoltoliikelaitokselle vuodelle 2019 liitteenä olevien määrärahaesitysten mukaisesti.
Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja -yksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon sisältämä asiakirja.
Toimielimet ja tulosyksiköt ovat vastuussa talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta siten, että valtuuston hyväksymät tavoitteet saavutetaan.
Tavoitteet
Liikelaitoksen vuoden 2019 vuositavoitteet perustuvat Pormestariohjelman, kunnan vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Tavoitteet koskevat kaikkia tulosyksiköitä.
Liikelaitoksen vuoden 2019 tavoitteet keskittyvät jätevesiviemäriin päätyvien vuotovesien vähentämiseen sekä vedenjakelun ja veden laadun varmistamiseen.
- Saneeraustoiminnan uudelleen organisointi uuden henkilöresurssin myötä
- Mittari: uusi saneerauksen toteuttamisen toimintamalli on kehitetty ja toiminnassa
- Asiakkaiden tonttijohtojen saneeraus
- Mittari: asiakkaita on tiedotettu kiinteistön ja vesihuoltoliikelaitoksen vastuurajoista ja kannustimet saneeraustoimintaan käytössä
Ehdotus
Esittelijä
-
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää
- hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2019 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteen mukaisesti.