Valmistelija
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi
Perustelut
Tuusulan vesihuoltoliikelaitos aloitti toimintansa kuntalain tarkoittamana liikelaitoksena 1.1.2014 alkaen. Tuusulan kunnanvaltuuston hyväksymän vesihuoltoliikelaitoksen johtosäännön 4 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää itsenäisesti liikelaitoksen talousarviosta ja -suunnitelmasta, joka sisältää mm:
- liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
- liikelaitoksen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman
- liikelaitoksen investointiosan määrärahoineen
Liikelaitoksen TA 2017 mukaan toimintakate on 2 580 128 €ja nyt TAE 2018 mukaan toimintakate on arvioitu olevan 2 721 699 €. Liikelaitos tulouttaa Tuusulan kunnalle 6,5 % peruspääomasta eli 487 500 €.
Tavoitteet
Liikelaitoksen vuoden 2018 vuositavoitteet perustuvat Pormestariohjelman, kunnan vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Tavoitteet koskevat kaikkia tulosyksiköitä.
Työnjohtotoiminnan organisoiminen suhteessa asiakkaisiin ja työntekijöihin
Tiedotuskäytäntöjen kehittäminen ja sähköisen asioinnin lisääminen
- Mittari: käyttöönotettu uusia ja parannettuja tiedotuskäytäntöjä
Käyttötalous
Toimintatuotot vuonna 2018
Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2018 toimintatuotot nousevat 57 500 € (2,21 %) vuoden 2017 budjetista eli toimintatuotto TAE 2018 on 6 620 500 €.
Vuodelle 2018 on suunniteltu palveluhinnaston tarkistaminen (0-20 %) johtuen mm. rakentamisen ja materiaalien kallistumisista. Käyttömaksut ja liittymismaksut on suunniteltu pysyvän samalla tasolla lähivuodet.
Käyttökulut vuonna 2018
Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2018 toimintakulut pysyvät samassa tasossa vuoden 2017 talousarvion kanssa huolimatta TSV:n ja KUVES:n taksojen mahdollisesta nostosta, jonka vaikutus meihin on heidän talousesityksen mukaan noin 80 000 €. Heidän taksojen nostot vaikuttavat meidän menojen kasvuun isommin vuonna 2019. Toimintakulut TAE 2018 on 3 982 801 €.
Henkilöstösuunnitelma 2018–2022
Vakansseja liikelaitoksella on 17, yksi täyttämättä. Organisaation kehittämisen vuoksi verkostopäällikön työsuhde muutetaan virkasuhteeksi. Hän vastaa jatkossa koko verkoston saneerauksista ja kunnossapidosta.
Investointisuunnitelma 2018–2022
Kunnallistekniikka on koonnut liitteeseen alustavan investointiohjelman määrärahatarpeineen yhdessä vesihuoltoliikelaitoksen kanssa. Kohteet ja ajoitus noudattavat tämän hetkistä kaavoitusohjelmaa. Lisäksi siihen on otettu alustavia kohteita haja-asutusalueelta vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti. Investointien TAE 2018 on 4 664 000 €.
Vesihuollon uusinvestoinnit liikelaitos toteuttaa yhdessä KETEK:n kanssa kunnallistekniikan rakentamisohjelman mukaisesti. Kohteet tarkentuvat 2018 rakennusohjelman laatimisen jälkeen. Liikelaitos on myös mukana suunnittelemassa omalta osaltaan Tuusulan rakentamishankkeita. Liikelaitos varautuu omalta osaltaan poikkeuksellisen isoon (Rykmentinpuisto) kynnysinvestointiin mm. rahoituslaskelmien avulla. Isoja hankkeita ovat myös Jokelan Kartanon alue ja Lahela II:n alue.
Vesijohtoverkon sekä jätevesiverkoston ja -pumppaamoiden saneerausta liikelaitos jatkaa 5-vuotissaneeraussuunnitelman mukaisesti. Saneeraukseen liikelaitos on budjetoinut vuosittain 0,6–0,7 M€ (lähivuosina tarve nousee 1–2 M€).
Riskit TAE 2018
Talousarvio laaditaan luonnonoloiltaan keskimääräisen vuoden mukaan. Suuri riski vesihuoltotoiminnan taloudelle on vuoden sateisuus. Valumavedet pääsevät osittain myös jätevesiviemäreihin, mikä lisää käyttömaksuja KUVESille. Sateisen ja kuivan vuoden ero käyttökuluissa on noin 15 % eli noin 130 000 €.
Vesihuoltoverkostojen yllättävät korjaukset, vesijohto- ja viemärivuodot sekä tulvimiset vaativat vuosittain korjauskuluja 100 000 - 200 000 €. ¨
Lisätiedot: liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari, p. 040 314 3563 hallintosihteeri Satu Lahti, p. 040 314 3577
Liitteet:
- talousarvioesitys 2018 ja taloussuunnitelmaesitys 2018–2022
- kunnallistekniikan investointiohjelma, vesihuollon osuus vuosille 2018–2022
Ehdotus
Esittelijä
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi
Liikelaitoksen johtokunta päättää
-
hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen talousarvioesityksen vuodelle 2018 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2018–2022 liitteiden mukaisesti
-
hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen investointiesityksen vuosille 2018–2022 liitteen mukaisesti