Perustelut
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi kokouksessaan 19.11.2017 § 26 sekä uudelleen tässä kokouksessa 12.12. talousarvion ja vuositavoitteet vuodelle 2018 sekä palvelusuunnitelmat vuosille 2018–2022. Talousarvion 2018 mukaan toimintatuotot ovat 6 620 500 € ja toimintakulut 3 948 689 € toimintakatteen ollessa 2 755 811 €. Liikelaitos tulouttaa kunnalle 6,5 % peruspääomasta eli 487 500 €.
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2017 § 217 vesihuoltoliikelaitoksen talousarvion ja vuositavoitteet vuodelle 2018 sekä palvelusuunnitelmat vuosille 2018-2021 sillä muutoksella, että eläkemenoperusteinen kulu siirrettiin henkilöstöpalveluihin..
Talousarvio
Kunnanhallitus antoi 14.8.2017 § 348 tekemällään päätöksellä vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018–2022 laadintaohjeet. Tässä edellytettin että, vesihuoltoliikelaitoksen tulee omassa talousarviovalmistelussaan noudattaa kunnan tiukan talouden periaatetta. Vesihuollon toimintamenoja kasvattaa käyntiin lähteneiden isojen aluekehityshankkeiden suunnittelu ja toteutus. Kunnan talouden suunnittelun lähtökohtana on, että vesihuoltoliikelaitoksen käyttötalousmenojen kokonaiskasvu on vuonna 2018 enintään -0,17 % ja toiminta-tuottojen kasvun tulisi olla 0,80 %
Käyttösuunnitelmat
Sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, johtokunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vesihuoltoliikelaitokselle vuodelle 2018 liit-teenä olevien määrärahaesitysten mukaisesti.
Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja -yksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon sisältämä asiakirja.
Toimielimet ja tulosyksiköt ovat vastuussa talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta siten, että valtuuston hyväksymät tavoitteet saavutetaan.
Tavoitteet
Liikelaitoksen vuoden 2018 vuositavoitteet perustuvat Pormestariohjelman, kunnan vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Ta-voitteet koskevat kaikkia tulosyksiköitä.
Työnjohtotoiminnan organisoiminen suhteessa asiakkaisiin ja työntekijöihin
• Mittari: kirjalliset ohjeet perustoimintatavoista
Tiedotuskäytäntöjen kehittäminen ja sähköisen asioinnin lisääminen
• Mittari: käyttöönotettu uusia ja parannettuja tiedotuskäytäntöjä
Ehdotus
Esittelijä
-
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää
- Hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2018 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteen mukaisesti.