Perustelut
Kiljavan Sairaala Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.4.2025. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat ja valitaan yhtiöille hallitus.
Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen jäsenmäärä on yhtiöjärjestyksen mukaan viisi varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallituksen kokoonpano yhtiökokoukseen saakka on Markku Vehmas, Tuusula, puheenjohtaja, Mika Pynttäri, Mäntsälä, varapuheenjohtaja, Antti Nikkanen, Hyvinkää, Tuomas Koskiniemi, Järvenpää ja Katja Vuorinen, Nurmijärvi.
Osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Tuusulan ja Mäntsälän edustajat ovat toimineet tehtävissään vuoden.
Kiljavan Sairaala Oy (Inhouse-yhtiö) hallituksen jäsenmäärä on yhtiöjärjestyksen mukaan 5–10, joista osakeomistuksen perusteella kukin omistajakunta/kuntayhtymä on nimennyt yhden hallituksen jäsenen, eli hallitukseen kuuluu tällä hetkellä kahdeksan jäsentä.
Inhouse-yhtiön toimintaperiaatteisiin kuuluu, että kullakin omistajalla on edustus yhtiön hallituksessa. Tiedonkulun varmistamisen kannalta on hyvä ratkaisu, että kukin omistaja on edustettuna hallituksessa. Tuusulan kunnan edustaja on ollut Markku Vehmas.
Hankintalain uudistamisessa esitetään Inhouse yhtiöitä koskien 10 % vähimmäisomistusvaatimus. Tästä syystä ja yhtiön tilanteen tuntemisen ja jatkuvuuden takaamiseksi on tarkoituksenmukaista, että Tuusulan kunnan edustajana jatkaa Markku Vehmas. Vehmas on ilmaissut halukkuutensa jatkaa yhtiön hallituksessa.
Tuusulan kunnan hallintosäännön 22§:n 2. mom. kohta 5 mukaan konsernijaoston toimivaltaan kuuluu päättää kunnan ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin sekä nimetä yhtiökokous- ja yhtymäkokousedustajat ja antaa heille omistaja-ohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Konsernijaoston seuraava kokous on vasta 28.4.2025 ja yhtiökokous on jo 16.4.2025. Tästä syystä esitetään, että kunnanhallitus poikkeuksellisesti nimeää ehdokkaan yhtiön hallitukseen ja että konsernijaosto vahvistaa asian 28.4.2025 kokouksessa. Kansliapäällikkö on nimennyt 1.4.2025 valtakirjalla yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kari Oran. Valtakirja on toimitettu Kiljavan Sairaala Oy:n hallintoon 1.4.2025.