Kunnanhallitus, kokous 20.1.2025

§ 16 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan alaisten palveluyksiköiden käyttösuunnitelmien hyväksyminen vuodelle 2025

TUUDno-2024-1795

Aikaisempi käsittely

Yhteiskokous, hyte- ja kuva -lautakunnat, 25.9.2024

Valmistelija

Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
Mona Antas, vs talouspäällikkö, mona.antas@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan talousarvioesitys on laadittu kunnanhallituksen hyväksymiä laadintaohjeita noudattaen. Sivistyksen toimialueen toimintaa ja kehittämistä ohjaavat Tuusulan kuntastrategia, valtuustokaudelle asetetut tavoitteet ja toimialueella laadittu kehittämissuunnitelma sekä toimialan keskeinen lainsäädäntö ja normitasoinen ohjaus (opetussuunnitelmat ja varhaiskasvatussuunnitelmat) ja hyvinvointisuunnitelma.  

Sivistyksen toimialueen sitova toimintakate on 109,0 milj. euroa, kasvua 6,5 milj. euroa (6,1 %) vuoden 2024 talousarvioon verrattuna.   

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta siirrettiin vuonna 2024 kunnanjohdolta sivistyksen toimialueeseen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan kokonaismenot 0,2 milj. euroa.   

Henkilöstö   

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle ei esitetä henkilöstölisäyksiä eikä vakinaistamisia.  

Ehdotus

Esittelijä

Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää  

  • antaa lausunnon kunnanhallitukselle talousarvioesityksestä v. 2025, taloussuunnitelmasta vv. 2025 – 2029 sekä investointiohjelmasta vv. 2025 – 2029

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, 10.12.2024

Valmistelija

Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2024 Tuusulan kunnan talousarvion vuodelle 2025. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta siirtyi vuonna 2024 kunnanjohdolta Sivistyksen toimialueille. 

Talousarvio on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan osalta yhteensä      

Toimintatuotot        0 €       

Toimintakulut        -  210 000 €      

Toimintakate        -   210 000 €           

Talousarvion määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden toimialuetasolla siten, että yleissitovuutena on valtuustoon nähden toimialueen toimintakate eli määrärahan ja tuloarvion erotus. Talousarvio on lautakuntiin nähden sitova palvelualue -tasolla, mutta talousarvion toteutumista raportoidaan myös palveluyksikkö -tasoisesti.   

Ehdotus

Esittelijä

Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää  

  • esittää kunnanhallitukselle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti.  

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Teknisenä muutoksena käyttösuunnitelmiin lisättiin valtuuston 9.12.2024 kokouksen mukaiset päätökset. Valtuusto päätti kokouksessaan 132§ korottaa aineet ja tarvikkeet-kohtaan 20 000 euroa. Korotus jaetaan varhaiskasvatukselle 5 000 euroa ja oppimiselle 15 000 euroa.  

Tuusulan nimistötoimikunnan yksimielisellä ja valtuuston enemmistön päätöksellä kampus-nimen sijaan käytetään suomenkielisiä selkeitä nimityksiä Tuusulan koulu- ja päiväkotikiinteistöistä. Kampus-sanan käytöstä luovutaan viimeistään 1.3.2025 alkaen. 

Valmistelija

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi
  • Mona Antas, vs talouspäällikkö, mona.antas@tuusula.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelman vuodelle 2025.

Tiedoksi

talouden ohjaus, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

Liitteet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, Käyttösuunnitelma 2025, khall 20.01.2025.pdf (pdf, 566 kt)
Kuuntele Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, Käyttösuunnitelma 2025, khall 20.01.2025.pdf