Perustelut
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 10.12.2018 kuntatason vuositavoitteet 2019 ja tulosalueiden palvelusuunnitelmat vuosille 2019 - 2022. Näiden pohjalle rakentuvat vuosittain vahvistettavat tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat.
Lautakunta päättää vuosittain tulosyksiköiden tavoitteista ja niiden seurannasta osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.
Toimintatuotot 2019
Valtuuston 10.12.2018 hyväksymä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan talousarvio vuodelle 2019 on toimintatuottojen osalta 4 245 000 € ollen noin 2,3 M€ suurempi verrattuna vuoden 2018 talousarvioon. Muutos johtuu lähinnä maankäytön sopimuskorvausten voimakkaasta kasvusta.
Toimintakulut 2019
Toimintakulujen osalta talousarviossa varataan 9 469 494 €, joka on noin 1,0 M€ (12,4 %) yli vuoden 2018 talousarvion. Merkittävimmät nousevat kustannuserät ovat henkilöstökulut (lisähenkilöt + palkkojen sopimuskorotukset) sekä asuntomessujen toimintakustannukset, jotka nousevat huomattavasti messujen rakentamiseen liittyvien kustannusten vuoksi.
Lisätiedot: talous- ja asiakaspalvelupäällikkö Jussi Rantala, p. 040 314 3502.
Ehdotus
Esittelijä
-
Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja
Kuntakehityslautakunta päättää
- vahvistaa lautakunnan alaisten tulosyksiköiden vuoden 2019 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteiden mukaisesti.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla:
- Tavoitteet elinkeinopalveluille s. 7, kohta 9: Poistettiin teksti "Pyrimme etsimään" ja muutettiin seuraavaksi " Etsimme uutta yritystoimintaa kunnan alueella oleviin tyhjiin...kiinteistöihin"
- Hyrylän keskusta s. 13. 2. Poistettiin teksti "Kunta hyväksyy Hyrylän keskustan yhdistämisen alikulkua parantamalla ja Tuusulanväylän päälle rakentamisen prosessin aloittamisen sisältäen yli- ja alikulun ottaen huomioon, että ylikulun rakentamisen on todistettu olevan teknistaloudellisesti kannattamatonta" ja muutettiin seuraavaksi. "Kunta hyväksyy Hyrylän keskustan yhdistämisen alikulkua parantamalla". Lauseesta "Kunta päättää voidaanko varautua nykyisen kunnantalon tontin...." poistettiin teksti "tai nykyisen kirjaston paikalle, jolloin rakennusta voidaan korottaa usealla kerroksella pitäen sisällään 1. krs:n liiketilan, 2 krs:n kirjaston ja 3. - 6 krs:n kunnantalon".
- Hyrylän keskusta s. 14, tavoitteet ja mittarit, poistettiin teksti "ja mahdollisesti uusi kirjasto".
Jussi Rantala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.05.