Perustelut
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi kokouksessaan 26.9.2024 § 15 talousarvion ja vuositavoitteet vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2025 – 2029. Talousarvion 2025 mukaan toimintatuottojen arvio 8 754 000 euroa ja toimintakulujen 5 536 666 euroa toimintakatteen ollessa 3 317 334 euroa. Liikelaitos tulouttaa kunnalle 6,5 % peruspääomasta eli 487 500 €.
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2024 § 123 vesihuoltoliikelaitoksen talousarvion ja vuositavoitteet vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2025 – 2029.
Käyttösuunnitelmat
Sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, johtokunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vesihuoltoliikelaitokselle vuodelle 2025 liitteenä olevien määrärahaesitysten mukaisesti. Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja -yksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon sisältämä asiakirja.
Toimielimet ja tulosyksiköt ovat vastuussa talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta siten, että valtuuston hyväksymät tavoitteet saavutetaan.
Tavoitteet
Liikelaitoksen vuoden 2025 vuositavoitteet perustuvat Pormestariohjelman, kunnanvuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Tavoitteet koskevat kaikkia palveluyksiköitä.
- Vesihuoltoverkostoiden korjausvelkaselvitys sisältäen mm. koko investointipaketin rahoituksen järjestäminen taksakorotuksilla sekä lainarahalla 10 - 20 vuoden aikajanalla. Työ jatkuu vuodelta 2024.
- Mittari: asiakirjat laadittu
- Vesijohtoverkoston aluemittausjärjestelmän rankentaminen pilottialueelle
- Mittari: Mittausjärjestelmän valinta ja pilottialueen rakentaminen ja käyttöönotto
Ehdotus
Esittelijä
-
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää
- hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen alaisten palveluyksiköiden vuoden 2025 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteen mukaisesti.