Perustelut
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi kokouksessaan 3.10.2023 § 18 talousarvion ja vuositavoitteet vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024 – 2028. Talousarvion 2024 mukaan toimintatuottojen arvio 8 344 000 euroa ja toimintakulujen 5 450 105 euroa toimintakatteen ollessa 2 963 895 euroa. Liikelaitos tulouttaa kunnalle 6,5 % peruspääomasta eli 487 500 €.
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2023 § 165 vesihuoltoliikelaitoksen talousarvion ja vuositavoitteet vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024 – 2028.
Käyttösuunnitelmat
Sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, johtokunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vesihuoltoliikelaitokselle vuodelle 2024 liitteenä olevien määrärahaesitysten mukaisesti. Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja -yksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon sisältämä asiakirja.
Toimielimet ja tulosyksiköt ovat vastuussa talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta siten, että valtuuston hyväksymät tavoitteet saavutetaan.
Tavoitteet
Liikelaitoksen vuoden 2024 vuositavoitteet perustuvat Pormestariohjelman, kunnanvuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Tavoitteet koskevat kaikkia palveluyksiköitä.
- Vesihuoltoverkostoiden korjausvelkaselvitys sisältäen mm. koko investointipaketin rahoituksen järjestäminen taksakorotuksilla sekä lainarahalla 10 - 20 vuoden aikajanalla.
- Mittari: asiakirjat laadittu
- Työmaaturvallisuuden kehittäminen mm. uuden vakanssin "turvallisuuskoordinaattorin" perustaminen ja työkuvan laatiminen yhteistyössä kunnallistekniikan kanssa
- Mittari: Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät määritelty ja vakanssi täytetty
Ehdotus
Esittelijä
-
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää
- hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen alaisten palveluyksiköiden vuoden 2024 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteen mukaisesti.