Kunnanhallitus, kokous 6.11.2023

§ 439 Neljännesvuosikatsaus 1.1.-30.9.2023, kuntakehityslautakunta

TUUDno-2023-2104

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Neljännesvuosiraportti heinä - syyskuu 2023

Valtioneuvosto on antanut kuntalain nojalla asetukset kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta (524/2021) sekä annetun asetuksen 12 ja 13 §:ssä on säännökset kunnan neljännes- ja puolivuosikatsausten sisällöstä ja niiden laadinnassa noudatettavista tilinpäätösperiaatteista. Neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä kuvataan keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Kuntakehityslautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

Kehittäminen ja hallinto

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

  • Elinkeinopalvelut
  • Asuntopalvelut

Projektitoimisto

  • Projektitoimisto
  • Focus
  • Hyrylän keskusta
  • Rykmentinpuisto

Maankäyttö ja paikkatieto

  • Maankäyttö
  • Paikkatieto

Kaavoitus

Rakennusvalvonta

 

Käyttötalous

Vuoden 2023 muutetussa talousarviossa on kuntakehityslautakunnan toimintatuotoiksi vahvistettu 5 808 215 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2023 varattu 6 807 734 euroa, joten käyttösuunnitelman mukainen toimintakate on -999 519 euroa. Toimintatuotoista on toteutunut 9,9 milj. euroa (170,6 %). Rykmentinpuiston taseyksikön tonttien myyntivoiton osuus on 6,1 milj. euroa, tämä erä ei sisälly talousarvioon (tonttien myyntivoitto budjetoidaan Kunnanhallituksen alle). Maankäytön sopimuskorvauksia (talousarviossa 3,5 milj. euroa) on tuloutettu 1,6 milj. euroa, loput kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä. Tuottojen ennakoidaan toteutuvan lähellä muutetun talousarvion tasoa. Toimintakuluista on toteutunut 4,8 milj. euroa (70,6 %). Merkittävin kuluerä on henkilöstökulut (66,4 % talousarviosta). Toimintamenot ovat toteutuneet alkuvuoden aikana lähellä muutettua talousarviota.

Ehdotus

Esittelijä

Pirjo Siren, kuntakehitysjohtaja, pirjo.siren@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin seurannan palveluyksikkötasolla
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiseurannan.

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti

  • hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin seurannan palveluyksikkötasolla
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiseurannan.

 

Lisäksi kuntakehityslautakunta päätti

  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

  • Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi
  • Anni Hammarberg, talousasiantuntija, anni.hammarberg@tuusula.fi

Perustelut

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan neljännesvuosiraportin ajalta 1.1.–30.9.2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi

kuntakehityslautakunta, talouden ohjaus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.