Kunnanhallitus, kokous 5.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kiljavan sairaala Oy:n jakautumissuunnitelma

TUUDno-2017-525

Aikaisempi käsittely

Konsernijaosto, 4.12.2017

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Kiljavan Sairaala Oy:n kokonaisjakautumiseen liittyen, pyydetään jakautumisessa perustettavien  yhtiöiden (”uusi” Kiljavan Sairaala Oy ja Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy) osakassopimusten luonnoksiin omistajien kommentteja 5.12.2017 mennessä. Liitteenä osakassopimusluonnosten ohella jakautumissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä laaditut yhtiöjärjestykset (”uusi” Kiljavan Sairaala Oy ja Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy).

Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus käsittelee osakassopimuksia kokouksessaan 19.12.2017 ja antaa tämän jälkeen omistajille esityksen yhtiöiden hallinnon järjestämisestä.

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, vt. hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Konsernijaosto, 22.1.2018

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Kiljavan Sairaala Oy:n kokonaisjakautuminen tapahtuu 31.12.2017. Yhtiön hallitus on syksyn 2017 kokouksissaan valmistellut jakautumisessa perustettavien yhtiöiden osakassopimukset. Sopimuksissa on huomioitu omistajien 15.12.2017 mennessä antamat kommentit. Liitteenä on "uusi" Kiljavan Sairaala Oy:n ja Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n osakassopimukset.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Kiljavan Sairaala Oy:n jakautumisessa perustettavien "uusi" Kiljavan Sairaala Oy:n ja Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

HUS-kuntayhtymä, Asko Saari

Hyvinkää, Jyrki Mattila, varapuheenjohtaja

Hyvinkää, Krista Silfverberg

Järvenpää, Erkki Kukkonen

Järvenpää, Tiina Salminen

Mäntsälä, Kalevi Heinonen, puheenjohtaja

Nurmijärvi, Kimmo Behm

Nurmijärvi, Johannes Haapalainen

Tuusula, Aarno Järvinen

Tuusula, Lilli Salmi.

Jakautumisessa perustettavien yhtiöiden toimitusjohtajana toimii Päivi Flinkman (Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen päätös 24.10.2017).

Jakautumisessa perustettavien yhtiöiden hallinnon järjestämisestä Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus toteaa, että osakassopimuksessa sovitun lisäksi "uusi" Kiljavan Sairaala Oy noudattaa Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen hyväksymää, 1.1.2017 voimaan tullutta hallintosääntöä. Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n hallinnon osalta todetaan, että sairaalayhtiö ja kiinteistöyhtiö toimivat läheisessä yhteistyössä, toiminnallisena kokonaisuutena ja yhteisen johdon alaisena, kunnes omistajat linjaavat kiinteistöyhtiön tulevan toiminnan tavoitteet ja mahdolliset uudet omistusosuudet.

Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus pyytää omistajia hyväksymään ja allekirjoittamaan jakautumisessa perustettavien yhtiöiden osakassopimukset sekä hyväksymään yhtiöiden hallinnon järjestämisen.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy jakautumisessa perustettavien ”uusi” Kiljavan Sairaala Oy:n ja Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n osakassopimukset sekä yhtiöiden hallinnon järjestämisen Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, vt. hallintojohtaja, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä jakautumisessa perustettavien ”uusi” Kiljavan Sairaala Oy:n ja Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n osakassopimukset sekä yhtiöiden hallinnon järjestämisen Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lilli Salmi poistui esteellisenä (yhteisöjäävi Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen jäsenenä) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

talousjohtaja/toimenpiteet

Liitteet

Jakautumisessa perustettavien yhtiöiden väliset sopimukset 2017.pdf (pdf, 196 kt)
Kiljavan Sairaala Oy osakassopimus.pdf (pdf, 80 kt)
Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy osakassopimus.pdf (pdf, 146 kt)
Omistajakirje 2017.pdf (pdf, 230 kt)
Sopimusliite karttakuva.pdf (pdf, 390 kt)
Kuuntele Jakautumisessa perustettavien yhtiöiden väliset sopimukset 2017.pdf
Kuuntele Kiljavan Sairaala Oy osakassopimus.pdf
Kuuntele Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy osakassopimus.pdf
Kuuntele Omistajakirje 2017.pdf
Kuuntele Sopimusliite karttakuva.pdf

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Kunnanhallitus
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.