Perustelut
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyväksyi kokouksessaan 14.11.2019 § 22 talousarvion ja vuositavoitteet vuodelle 2020 sekä palvelusuunnitelmat vuosille 2020 – 2024. Talousarvion 2020 mukaan toimintatuotot ovat 7 166 000 € ja toimintakulut 4 151 692 € toimintakatteen ollessa 3 068 308 €. Liikelaitos tulouttaa kunnalle 6,5 % peruspääomasta eli 487 500 €.
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2019 § 165 vesihuoltoliikelaitoksen talousarvion ja vuositavoitteet vuodelle 2020 sekä palvelusuunnitelmat vuosille 2020 – 2024.
Käyttösuunnitelmat
Sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, johtokunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vesihuoltoliikelaitokselle vuodelle 2020 liitteenä olevien määrärahaesitysten mukaisesti.
Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulosalueiden ja -yksiköiden talousarviovuoden toiminnasta. Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon sisältämä asiakirja.
Toimielimet ja tulosyksiköt ovat vastuussa talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta siten, että valtuuston hyväksymät tavoitteet saavutetaan.
Tavoitteet
Liikelaitoksen vuoden 2020 vuositavoitteet perustuvat Pormestariohjelman, kunnan vuositavoitteiden, toimenpiteiden ja toteutusohjelmien esityksiin. Tavoitteet koskevat kaikkia tulosyksiköitä.
Liikelaitoksen vuoden 2020 perustavoitteet keskittyvät jätevesiviemäriin päätyvien vuotovesien vähentämiseen sekä vedenjakelun ja veden laadun varmistamiseen.
- Saneeraustoiminnan uudelleen organisointi uuden henkilöresurssin myötä (tämä siirtyy vuodelta 2019, koska emme ole onnistuneet täyttämään uutta vakanssia)
- Mittari: uusi saneerauksen toteuttamisen toimintamalli on kehitetty ja toiminnassa
- Vesihuoltolaitoksen asiakastietojärjestelmien kartoitus, vertailu ja mahdollinen uusiminen
- Mittari: kartoitus ja vertailu tehty ja jatkosuunnitelma laaditu
Ehdotus
Esittelijä
-
Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi
Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää
- hyväksyä vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2020 käyttösuunnitelmien tavoitteet, tuloarviot sekä määrärahat liitteen mukaisesti.