Perustelut
Tuusulan kunnanhallitus ja valtuusto ovat tehneet päätökset mm. Tuusulan Tenniskeskus Oy:n monitoimihalli-investoinnin rahoitusjärjestelyistä sekä Tuusulan Tekonurmi Oy:n sulautumisesta Tuusulan Tenniskeskus Oy:öön (”Yhtiön”). Sulautumisen myötä syntyvän yhtiön nimi on tarkoitus muuttaa Tuusulan Urheilukeskus Oy:ksi.
Hallitusjäsenehdokkaiden valinta
Sulautumisen yhteydessä muodostuvalle Tuusulan Urheilukeskus Oy:lle on tarkoitus valita uusi hallitus. Tuusulan kunnan konserniohjeen mukaan kunnan konsernijaosto päättää hallitusjäsenehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallituksiin voidaan nimetä kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.
Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tasa-arvolain 4a §:n 2 momentin mukaan, jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Tuusulan kunnan, Tuusulan Palloseura r.y:n ja Tuusulan Urheilukeskus Oy:n kesken solmittavan osakassopimuksen mukaan kunta sitoutuu yhtiökokouksessa äänestämään Tuusulan Palloseura r.y:n esittämän yhden henkilöjäsenen nimeämisestä hallitukseen.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Sulautumisen yhteydessä on myös tarkoituksena päivittää yhtiöjärjestystä siten, että se ottaa huomioon sulautumisen myötä muuttuvan Yhtiön toimintakentän sekä mahdollistaa Yhtiön tehokkaan toiminnan jatkossa.
Osakkeenomistajille on tarkoitus ehdottaa yhtiöjärjestyksen muuttamista kokonaisuudessaan 1.1.2023 lähtien liitteen 1 mukaisesti seuraavin tavoin;
1 §:n muuttaminen seuraavaan muotoon;
”Yhtiön toiminimi on Tuusulan Urheilukeskus Oy ja kotipaikka Tuusula.”.
2 §:n muuttaminen seuraavaan muotoon;
Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tarjota harjoituspuitteet ja infrastruktuuri tiloissa harjoitettavaan urheilutoimintaan. Yhtiön tiloissa voidaan harjoittaa myös muuta tiloihin sopivaa liiketoimintaa. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja osakkeita sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.
Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskevan 3 §:n poistaminen.
Yhtiön omien osakkeiden lunastamista koskevan 4 §:n poistaminen.
Osakkeiden nimellisarvoa koskevan 5 §:n poistaminen.
6 §:n muuttaminen seuraavaan muotoon;
”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.”
Toimitusjohtajaa koskevan 7 §:n poistaminen.
8 §:n muuttaminen seuraavaan muotoon;
Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin ja hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä
Tilintarkastajaa koskevan 10 §:n poistaminen.
Kokouskutsua koskevan 11 §:n poistaminen.
Yhtiökokousta koskevan 12 §:n täydentäminen siten, että etäkokouksen järjestäminen on mahdollista.
Yhtiöjärjestyksen pykälien numeroinnin muuttaminen muutosten edellyttämällä tavalla