Konsernijaosto, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Kellokosken Jäähalli Oy, hallituksen puheenjohtajaehdokkaan valinta

TUUDno-2021-2085

Aikaisempi käsittely

Konsernijaosto, 27.9.2021

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan konserniohjeen mukaan kunnan konsernijaosto päättää hallitusjäsenehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin. Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolainmukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallituksiin voidaan nimetä kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.

Tytäryhteisöjen hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tasa-arvolain 4a §:n 2 momentin mukaan, jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kunnanhallitus on syksyllä 2019 nimennyt toimikaudeksi syksy 2019 - syksy 2021 tytäryhteisöjen hallitusehdokkaat. Nyt päätöksentekoon tuodaan kunnan tytäryhtiöiden hallitusjäsenyydet toimikaudelle syksy 2021 - syksy 2023.

  • Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy
  • Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalo
  • Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskus
  • Kiinteistö Oy Tuusulan Vanha Kunnantalo
  • Tuusulan Kansanopiston Oy
  • Kellokosken Jäähalli Oy
  • Tuusulan Jäähalli Oy
  • Tuusulan Tekonurmi Oy
  • Tuusulan Tenniskeskus Oy
  • Kiinteistö Oy Riihikallion Päiväkotikeskus
  • Kiinteistö Oy Kerava-Tuusula Paloasema
     

Luettelo kunnan tytäryhtiöistä ja kuvaus hallitusjäsenten valinnan periaatteista on esityksen liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • nimetä toimikaudeksi syksy 2021 - syksy 2023 hallitusehdokkaat seuraaviin yhtiöihin:
    • Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallitukseen viisi (5) jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
    • Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalon hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja
    • Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen hallitukseen viisi (5) jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet ja puheenjohtaja
    • Kiinteistö Oy Tuusulan Vanhan Kunnantalon hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
    • Kellokosken Jäähalli Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä
    • Tuusulan Jäähalli Oy:n hallitukseen kolme-viisi (3–5) jäsentä ja puheenjohtaja
    • Tuusulan Tekonurmi Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja
    • Tuusulan Tenniskeskus Oy:n hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja puheenjohtaja
    • Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskuksen hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja
    • Kiinteistö Oy Kerava-Tuusula Paloaseman hallitukseen kaksi (2) jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet ja puheenjohtaja
    • Tuusulan Kansanopiston Oy:n nykyinen hallitus jatkaa toistaiseksi. Tilannetta arvioidaan uudestaan Keudan mahdollisen ostopäätöksen jälkeen loppuvuodesta 2021.

Päätös

Konsernijaosto päätti

  • nimetä jäsenehdokkaat Tuusulan kunnan tytäryhtiöihin toimikaudeksi syksy 2021 - syksy 2023 seuraavasti:
     
    • Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n hallitukseen viisi (5) jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

 

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
   
Pasi Hyvämäki (Kok.), pj Tytti Nikkanen (Kok.)
Kari Friman (TuPu), varapj Liisa Palvas (TuPu)
Janne Hermunen (PS) Teresa Hellgren (PS)
Maritta Mitronen (Kesk.) Pentti Mattila (Kesk.)
Kirsti Ruislehto (SDP) Petteri Lahtinen (Vihr.)

 

 

 

 



 

  • Kiinteistö Oy Tuusulan Lahelankankaan toimitalon hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja
     
Jäsen 
 
Markku Vehmas, pj
Harri Lipasti
Mikko Simpanen

 

 

 


 

  • Kiinteistö Oy Riihikallion Lähipalvelukeskuksen hallitukseen viisi (5) jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet ja puheenjohtaja
     
Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
   
Nina Salmela (Kok.) Daniel Levander (Kok.)
Pekka Salminen (TuPu) Asta Juntunen (TuPu)
Maarit Heino (PS) Veijo Viiru (PS)
Mauno Lehtinen (SDP) Heli Karjalainen (Vihr.)
Hannu Kantola, pj Harri Lipasti

 

 

 

 



 

  • Kiinteistö Oy Tuusulan Vanhan Kunnantalon hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

 

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
   
Juha Karjula (Kok.) Erkka Jaakkola (Kok.)
Anne Vähätalo (TuPu) Pirjo Rahkala (TuPu)

 

 

 

 

  • Kellokosken Jäähalli Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä
     
Jäsen
 
Mats Fagerström (TuPu)
Sirpa Viiru (PS)
Sami Mantela (Kesk.)

 

 

 


 

  • Tuusulan Jäähalli Oy:n hallitukseen kolme-viisi (3–5) jäsentä ja puheenjohtaja
     
Jäsen
 
Antti Ellonen (Kok.), pj
Maria Ulvinen (Kok.)
Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen (TuPu)
Sami Rumbin (PS)
Jani Peltonen (SDP)

 

 

 

 



 

  • Tuusulan Tekonurmi Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja
     
Jäsen
 
Mika Mäki-Kuhna (Kok.), pj
Laura Nyholm (TuPu)
Vesa Korpaeus (PS)

 

 

 


 

  • Tuusulan Tenniskeskus Oy:n hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja puheenjohtaja
     
Jäsen
 
Pekka Ruotsalainen (Kok.), pj
Jari Anttalainen (TuPu)

 

 


 

  • Kiinteistö Oy Riihikallion päiväkotikeskuksen hallitukseen kolme (3) jäsentä ja puheenjohtaja
     
Jäsen
 
Ilkka Ruuska
Markku Vehmas, pj
Mikko Simpanen

 

 

 


 

  • Kiinteistö Oy Kerava-Tuusula Paloseman hallitukseen kaksi (2) jäsentä, heille henkilökohtaiset varajäsenet ja puheenjohtaja
     
Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
   
Tomas Nylund (Kok) Juha Karjula (Kok)
Markku Vehmas, pj Harri Lipasti

 

 

 

 

  • Tuusulan Kansanopiston Oy:n nykyinen hallitus jatkaa toistaiseksi. Tilannetta arvioidaan uudestaan Keudan mahdollisen ostopäätöksen jälkeen loppuvuodesta 2021.

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Konsernijaosto nimesi kokouksessaan 27.9.2021 kunnan tytäryhtiöiden hallitusten jäsenehdokkaat sekä ehdokkaat hallitusten puheenjohtajiksi. Kellokosken Jäähalli Oy osalta päätöstä täydennetään siten, että konsernijaosto nimeää ehdokkaan yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • valita hallituksen puheenjohtajaehdokkaan Kellokosken Jäähalli Oy:lle.

Päätös

Konsernijaosto päätti

  • valita Sirpa Viirun hallituksen puheenjohtajaehdokkaaksi Kellokosken Jäähalli Oy:lle.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.