Perustelut
Lohjan kaupunki, Karkkilan kaupunki, Vihdin kunta ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen ovat suunnatulla osakeannilla liittyneet 1.1.2020 lukien Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n ja Uudenmaan Työterveys Oy:n osakkaiksi. Ehdot ja taloudelliset panostukset ovat olleet samat kuin vanhoilla omistajilla. Jatkossa molemmilla yhtiöillä on yhdeksän toimipaikkaa, Henkilökuntana on yhteensä noin 80 terveydenhuollon ammattilaista sekä asiantuntijaa sekä asiakkaina noin 21 000 työterveyden huollettavaa. Liikevaihto inhouse-yhtiössä nousee vuonna 2020 noin 5 miljoonaan euroon ja markkinoilla toimivan Uudenmaan Työterveys Oy:n liikevaihto nousee noin 2 miljoonaa euroon.
Yhtiöpohjan muutosten vaikutus hallintoon
Inhouse-yhtiön (Keski-Uudenmaan Työterveys Oy/Länsi-Uudenmaan työterveys) hallituksen jäsenmäärä on ollut yhtiöjärjestyksen
määräämä seitsemän, joista osakeomistuksen perusteella Nurmijärvi on nimennyt kolme, Tuusula kaksi sekä Mäntsälä ja Keusote
kumpikin yhden jäsenen. Yhtiön hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että jatkossa hallituksen jäsenmäärä olisi 5-10. Tässä vaiheessa olisi tarkoituksenmukaista, että kukin omistajakunta/kuntayhtymä nimeäisi yhden hallituksen jäsenen, eli hallitukseen kuuluisi kahdeksan jäsentä.
Uudenmaan Työterveys Oy:n (omistajakuntien alueiden yrityksille lakisääteisiä palveluita tuottava yhtiö) hallituksen jäsenmäärä on ollut
kuusi, joista Nurmijärvi on nimennyt kolme, Tuusula kaksi ja Mäntsälä yhden jäsenen. Yhtiön hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista siten, että jatkossa hallituksen jäsenmäärä olisi 5-10.Tässä vaiheessa olisi tarkoituksenmukaista, että kukin omistajakunta/kuntayhtymä nimeäisi yhden hallitusjäsenen, eli hallitukseen kuuluisi seitsemän jäsentä.
Inhouse-yhtiön toimintaperiaate on luonteensa puolesta se, että kutakin omistajaa edustaa joku yhtiön hallituksessa. Tiedonkulun
kannalta on hyvä ratkaisu se, että kukin omistaja on edustettuna hallituksessa. Osakemäärät ratkaisevat yhtiökokouksissa
päätösvallan omistajien kesken - ei hallituspaikkojen määrä.
Yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset pidetään 4.3.2020 klo 14.00 ja 14.30.
Yhtiöiden valitseman hallituksen olisi tarkoituksenmukaista jatkaa myös parin kuukauden sisällä pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Tähän asti yhtiöissä on ollut samat edustajat hallituksissa omistajakunnista hallinnon toimintakyvyn turvaamiseksi.
Ehdotus
Konsernijaosto päättää, että
- kansliapäällikkö Harri Lipasti edustaa kuntaa Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n ja Uudenmaan Työterveys Oy:n yhtiökokouksissa 4.3.2020
- hyväksyä yhtiöiden hallitusten esittämät muutokset yhtiöiden yhtiöjärjestyksiin (hallituksen jäsenten lukumäärä)
- ehdottaa, että kummankin yhtiön hallitukseen valitaan talousjohtaja Markku Vehmas sekä nyt pidettävissä ylimääräisissä yhtiökokouksissa että jatkamaan hallituksissa keväällä pidettävissä varsinaisissa yhtiökokouksissa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Markku Vehmas poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Asia käsiteltiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta.